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NEW QUESTION 21
How should a financial institution respond to a verbal request from a law enforcement agency to keep an account open to assist in an investigation?

• A. Request a search warrant from the local court
• B. Request a letter on the agency's letterhead
• C. Request a subpoena to maintain the account
• D. Agree to keep the account open

Answer: B

NEW QUESTION 22
What might limit a compliance officer's ability to respond to a foreign law enforcement official's request to provide information with regard to an anti-money laundering investigation?

• A. Anti-money laundering laws that require the confidential treatment of Suspicious Transaction Reports in the law enforcement official's country
• B. Privacy and data protection laws in the compliance officer's country
• C. Whether the request has been processed by the foreign law enforcement official's embassy in the compliance officer's country
• D. Whether there is a mutual legal assistance treaty between the countries of the compliance officer and the law enforcement official

Answer: D

NEW QUESTION 23
Which assessments are involved in the processes of mutual evaluation and follow-up by the FATF?

• A. Risk assessments and technical standards assessments
• B. Technical compliance assessments and effectiveness assessment
• C. Country audit assessments and transaction monitoring assessments
• D. Sanction risk assessments and the country's National Risk Assessment

Answer: B

NEW QUESTION 24
A new accounts representative recently opened an account for individual whose stated employment is tutoring students. Which customer action indicates possible money laundering?

• A. Transferring all funds to another bank on the same day of large cash deposits
• B. Periodically initiating wire transfers to another account owned by a relative
• C. Opening a savings account and makes frequent transfers from the checking account.
• D. Continually making weekly small cash deposits

Answer: A

NEW QUESTION 25
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